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此前被报,标的涉及地产项目陷入多个股权纠纷官司、资产已被法院冻结、面临巨额资金断裂风险的华人金融,其股东方华人金控的股权目前已遭部分冻结。
深圳市市场监督管理局信息显示,深圳市潮人投资集团有限公司(下称 “潮人投资”)持有深圳前海华人金融控股集团有限公司(下称 “华人金控”)25%的股权遭法院轮候冻结。这也意味着,潮人投资所持华人金控全部股权已被冻结。


华人金控成立于2014年1月,股东包括国美控股集团有限公司(55%)、潮人投资(25%)、稼轩投资有限公司(15%)以及深圳市华盛基金管理有限公司(5%)。由于稼轩投资有限公司为国美控股子公司,因此对于华人金控,国美控股占股达70%。
负面缠身的网贷平台华人金融是华人金控的全资子公司。此番股权被冻结为华人金控第二大股东潮人投资。工商信息显示,潮人投资的大股东为华人金控集团董事、华人互联网金融公司总经理赵财强。


除了第二大股东全部股权已被法院冻结外,第三大股东深圳市华盛基金管理有限公司也已经失联。


此前,华人金融因涉嫌“自融”、违规投资房地产、资金链涉诉断裂等问题,被深圳市金融工作办公室责令立即整改,对其可能引起的金融风险严格把关。华人金融所涉嫌的“自融”及“违规投资房地产”等问题,事实上早在去年3.15时就曾被多家媒体曝光。
《深扒P2P》在2017年315期间曾曝光,华人金融的“华金五月投”项目疑存在自融,文中对比借款人资料发现,借款人信息与汕头市粤东电子交易中心有限公司相符。该借款人母公司深圳市潮人置富投资有限公司股东赵财强,正是P2P平台华人金融总经理。
此外,借款人法人代表赵耿毫与潮人投资存在关联。赵耿毫和潮人投资出资成立了深圳市前海力潮投资基金管理有限公司,还担任潮人投资的全资子公司深圳前海华人金融城资本管理有限公司的法人代表。此外,赵耿毫直接控制的深圳市易多贸易有限公司与潮人投资共享一个办公地址。
公开信息显示,潮人投资在2017年曾两次陷入民间借贷纠纷,并在2017年4月,被深圳前海合作区人民法院列为被执行人,案号分别为(2017)粤0391执382号以及(2017)粤0391执383号,执行标的近300万。


华人金融官网显示,目前与上海银行签约了资金存管,当前正在技术对接中,官网未显示已上线存管。截止2月底的最新数据,华人金融的贷款余额为2.29亿。


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