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2019-7-16 15:20 0 来源:网络 作者:佚名

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在其标的投资页面,我发现如借款项目的借款企业多为同一家企业:深圳市泰菲贸易有限公司
新天添牛29天180524-003 标的金额:100W
新天添牛29天180517-006 标的金额:75W
新天添牛29天期180510-002 标的金额:35.10W
新天添牛29天期180523-001 标的金额:100W
新天添牛29天期180517-002 标的金额:51.37W
新天添牛29天180524-002 标的金额:100W



上述这些标的大都是在5月份内集中出现的,在其官网页面公示出现的两页标的中,泰菲贸易有限公司就占6项,总额461.47万。
在2016年*的网贷机构暂行管理办法中,对同一自然人或组织在同一网贷平台借款做了限制,同一自然人在同一网贷平台不得超过20W,同一组织在同一平台不得超过100W,钱罐子在这里明显的违反了这一规定,涉嫌拆标,给泰菲贸易提供巨额融资。
另外,在查中发现泰菲贸易的联系电话与钱罐子的联系电话有一个是相同的。


另外,不只有泰菲贸易出现了拆标的情况,同一时间段,我还发现了其他其他两家涉嫌拆标的项目。
厦门玉堂天下贸易有限公司总借款余额为142.16万
新天添牛360天180523-003 标的金额:100W
新天添牛360天180517-005 标的金额:42.16W



厦门玛林贸易有限公司总借款额为198.97W
新天添牛183天180517-005 标的金额:98.97w
新天添牛183天180524-003 标的金额:100w



网贷内幕:www.wangdai. info


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