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2019-7-16 16:45 0 来源:网络 作者:佚名

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配资行业讯 7月15多家立案平台已被传来最新案情进展,其中杭州市公安局江干区分局发布了牛板金、龙龙理财、云端金融家三家公司最新案情通报。

关于“牛板金”平台的案情进展:

2018年7月5日,杭州市公安局江干区分局依法对浙江佐助金融信息服务有限公司(“牛板金”平台)涉嫌集资**案立案审查。现将案件侦办进展情况通报如下:

一、截止目前,公安机关已将犯罪嫌疑人王某航、胡某周、陈某、沈某卿、左某扬、卢某华、马某琳、厉某赟、周某军等9人移送至检察机关审查起诉。

二、截止目前,公安机关依法冻结涉案公司及个人名下银行账户内资金3.8亿元、基金股票若干,查封土地2宗、房产15处,扣押机动车3辆,冻结上海两家公司股权。

公安机关将继续加大工作力度,全力开展追赃挽损工作,请广大投资人依法理性表达诉求,不信谣、不传谣,不参加各类非法聚集活动,通过合法正当途径维护自身权益。



关于“龙龙理财”平台的案情进展:

2019年2月24日,杭州市公安局江干区分局依法对杭州兵海投资管理有限公司(“龙龙理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案审查。现将案件侦办进展情况通报如下:

一、截止目前,公安机关已依法对犯罪嫌疑人胡某涛、林某勇采取刑事强制措施,目前案件正在进一步侦查取证过程中。

二、截止目前,公安机关已冻结涉案公司及个人名下银行账户内资金1500万余元。

三、公安机关已聘请专业审计公司对杭州兵海投资管理有限公司的财务进行审计。

公安机关将继续加大工作力度,全力开展追赃挽损工作,并适时公布案情进展,请广大投资人依法理性表达诉求,不信谣、不传谣,不参加各类非法聚集活动,通过合法正当途径维护自身权益。



关于“云端金融”平台的案情进展:

2018年6月27日,杭州市公安局江干区分局依法对杭州云端金融信息服务有限公司涉嫌集资**案立案审查,现将案件侦办进展情况通报如下:

一、截止目前,公安机关已将涉案犯罪嫌疑人朱某亮、刘某海、詹某明、卢某新、钟某杰、章某、汪某、邹某理、王某等9人移送至检察机关审查起诉。

二、截止目前,公安机关已冻结涉案公司及个人名下银行账户资金5508.57万元,查封各地房产总计43处,扣押机动车2辆。

三、公安机关已聘请专业审计公司对杭州云端金融信息服务有限公司的财务进行审计。

公安机关将继续加大工作力度,全力开展追赃挽损工作,请广大投资人依法理性表达诉求,不信谣、不传谣,不参加各类非法聚集活动,通过合法正当途径维护自身权益。



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