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2019-7-17 09:50 0 来源:网络 作者:佚名

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9月21日,中国裁判文书网发布的一份判决文书显示,P2P平台国阳财富实控人温征、高管张某等非法吸收公众存款案一审近日宣判。此次案件的被告人有温征、张某1、张某2、卢某某、宣某某、曹某、李某3、陈某某、金某某、王某2等10人。

经审理查明:被告人温征于2013年6月、2014年6月,先后注册设立国阳资产、国阳财富并任法定代表人,租用本市虹口区西江湾路XXX号凯德虹口龙之梦A座21楼为经营场所,招聘被告人张某、卢某等10人分别担任公司职务进行经营活动。上述各名被告人在经营期间,未经有关部门批准,通过散发小广告、口口相传等形式,公开销售理财产品,许以8%-12%不等的年化收益率,吸引本市不特定市民参与投资,变相非法吸收公众资金,用于公司经营开销、投资、借贷给他人等。
案发后,经上海沪港金茂会计师事务所审计,国阳资产、国阳财富通过第三方支付平台收取金额共计人民币603,141,436元。
最终,虹口区人民法院判决被告人温征犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币三十万元。即自2016年9月24日起至2023年9月23日止。其他被告人均被判一年两个月到两年三个月不等,罚金从两万元到五万元。
关联公司国诚金融实控人获刑
2016年9月23日,上海国阳资产财富管理有限公司(国阳财富运营公司)因涉案被上海市虹口公安分局查处,公司门前张贴的公安告示显示,经侦请投资人于2016年9月26日起至虹口公安分局登记备案。另有消息称,公司近10名员工因涉嫌非法吸收公众存款罪被警方刑事拘留。
工商信息显示,上海国阳财富投资管理有限公司成立于2014年6月13日,注册资本1亿元,法人代表温征,股东为温征和上海国阳资产管理有限公司。
2016年8月29日,国阳财富公布了关于暂停运营的公告,称银监会发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》对P2P理财平台有了新规定,其中放款金额单笔20万元封顶和不允许线下理财这两点对国阳财富的运营发展造成了影响。
“经过多年的发展,线下房贷市场竞争激烈,P2P经营艰难,国阳财富出现了借款人延期还款情况,导致对应投资人的理财本金无法按时兑付。”国阳财富在公告中称,经过慎重考虑,决定国阳财富暂停运营。
上述公告显示,国阳财富的理财客户有497人,涉及金额1.92亿元。据媒体报道,国阳财富1.92亿的窟窿主要是由于上海2处厂房烂尾楼了所造成的。
资料显示,国阳财富董事长兼法人温征同时也是国诚金融的联合创始人之一,占股39%,加之国阳财富与国诚金融之间存在资金往来等复杂关系,使国诚金融很难摆脱与国阳财富的关联关系。9月23日,国诚金融发布的公开信也显示,第二大股东温征仍被公安机关羁押,并称由于国诚金融内部股东温征的个人原因导致其运营困难,并采取了临时限制提现措施。
判决结果显示,被告人温征与李2(另案处理)结伙,于2013年5月,注册设立国诚公司,由李2担任董事长,温征担任副董事长(持股49%)。在营期间,开设网站(www.gcjr.com)作为线上平台,通过互联网和线下公开发布广告的方式招揽不特定客户,公开向社会公众销售各种理财产品及以股权众筹的形式募集资金,许以9%-20%不等的年化收益率、承诺到期还本付息,吸收不特定市民参与投资,变相非法吸收公众资金。
上海市公安局虹口分局调取的国诚公司工商档案材料证实,国诚公司的基本情况及公司的经营范围不包括金融融资事项。经审计,国诚公司通过连连银通、京东在线、盛付通、富友支付和新浪支付5个第三方支付平台收取投资人资金共计953,991,875.03元;根据现有报案材料,未兑付金额为48,210,566.16元;根据现有协查材料未兑付金额为60,095,959.54元;国淄公司、国漾公司转入国诚公司共计20,000,000元。
虹口区法院最终判决,被告人张某2犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年三个月,并处罚金人民币五万元。
www.配资行业网/2018/09/26/guoyangcaifu


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